PF Desmonta Esquema De R$ 23 Bi Em Combustíveis E Lavagem De Dinheiro No RJ, SP E PR!

A Polícia Federal e a Receita Federal desencadearam um dos maiores golpes contra o crime financeiro do país. Duas operações simultâneas, Quasar e Tank, revelaram um esquema nacional de lavagem de dinheiro que movimentou astronômicos R$ 23 BILHÕES desde 2019, usando o setor de combustíveis como fachada.

As operações, realizadas no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo, visavam desarticular organizações criminosas que utilizavam uma rede complexa de fundos de investimento, empresas de fachada e postos de gasolina para ocultar patrimônio, desviar recursos e, suspeita-se, financiar facções.

Leia também:

Condenado por Latrocínio de Taxista em 1989 é Preso 35 Anos Depois no Rio

Funcionários, Carros, Maracanã Ao Fundo,

Subprefeitura da Tijuca RJ Desmonta Esquema de Flanelinhas no Maracanã

Homem Preso, Equipamentos Eletronico, Dinheiro,

Homem Preso por Furto de Energia em Esquema de Mineração de Bitcoin na Ilha do Governador…

🕵️‍♂️ Operação Quasar: A Caça aos Fundos de Investimento Fantasmas

A Operação Quasar mirou o coração do sistema financeiro do crime. Seu alvo era uma estrutura sofisticada que usava fundos de investimento e camadas societárias complexas para lavar dinheiro e esconder bens de origem ilícita.

As táticas dos investigados incluíam:

Transações Simuladas: Compra e venda fraudulenta de ativos entre empresas do mesmo grupo para justificar fluxo de caixa.
Participação Cruzada: Uma teia societária criada para confundir auditores e autoridades.
Blindagem Patrimonial: Ocultação dos verdadeiros donos do dinheiro e de seus bens.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,2 bilhão em ativos e a quebra de sigilos dos investigados.

⛽ Operação Tank: O Mega-Scheme de Lavagem em Postos de Combustível

Enquanto a Quasar agia no mundo dos fundos, a Operação Tank desmantelou uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já vistas no Paraná. O esquema, que movimentou R$ 23 bilhões, usava o comércio de combustíveis como cortina de fumaça para práticas criminosas:

Depósitos Fracionados (“Smurfing”): Foram identificados mais de R$ 594 milhões em depósitos em espécie feitos em pequenas quantias para não alertar o sistema.
Exército de Laranjas: Uso massivo de laranjas e empresas de fachada para receber e movimentar o dinheiro sujo.
Fraudes no Combustível: O grupo também atuava em fraudes diretas no setor, como adulteração de gasolina e a famosa “bomba baixa” em 46 postos de Curitiba.
Repasses sem Lastro: Criação de notas fiscais frias para simular operações comerciais que nunca existiram.

Foram expedidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão. A Justiça bloqueou bens de 41 pessoas e 255 empresas, totalizando mais de R$ 1 bilhão apreendido.

Esta ação conjunta é um alerta poderoso: o combate ao crime organizado está atingindo seu núcleo financeiro, desmontando não apenas a violência, mas a estrutura econômica que a sustenta.